רשת הלבנת הון בהיקף של למעלה מ-100 מיליון ש"ח נחשפה
בפעילות משותפת של משטרת ישראל ורשות המיסים, נחשפה רשת הלבנת הון אשר פעלה באופן שיטתי ומאורגן, והפיצה חשבוניות פיקטיביות בהיקף של למעלה מ-100 מיליון ש"ח.
חקירה סמויה ומורכבת, שנמשכה מספר חודשים, הובילה לחשיפתה של הרשת, שפעלה באמצעות חברות קש וביצעה עבירות כלכליות חמורות, לרבות עבירות מס, הלבנת הון וקיזוז חשבוניות פיקטיביות.
הבוקר, פשטו כוחות משטרה ורשות המיסים על בתיהם ועסקיהם של החשודים, ועצרו 11 חשודים מרכזיים, תושבי רהט, מושב ינון וכפר קאסם. במהלך הפשיטה, נתפסו מסמכים, מחשבים וראיות נוספות, אשר צפויים לשמש את החוקרים בהמשך החקירה.
על פי החשד, הרשת פעלה באופן שיטתי ומאורגן, תוך שימוש בחברות קש וביצעה עבירות כלכליות חמורות, לרבות עבירות מס, הלבנת הון וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקפים נרחבים.
במהלך החקירה, נתפס רכוש רב, הכולל נכסי נדל"ן, רכבי יוקרה וכסף מזומן, אשר יועבר לחילוט בהמשך ההליך המשפטי.
משטרת ישראל ורשות המסים רואות בחומרה רבה עבירות כלכליות מסוג זה, ופועלות בנחישות לחשיפתן ולמיצוי הדין עם המעורבים.
