בתום חקירה סמויה ומורכבת, שנמשכה מספר חודשים, עצרו אתמול חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) צפון, בשיתוף עם רשות המסים, מספר חשודים מרכזיים, ובהם רואה חשבון, בחשד למעורבות בהלבנת הון בהיקף עצום עבור ארגון הפשיעה "בכרי".
החקירה החלה בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על פעילות חשודה בהיקף נרחב, הכוללת פתיחת חברות קש וביצוע פעולות פיננסיות מורכבות שמטרתן להסוות את מקור הכספים. על פי החשד, הכספים שהולבנו הגיעו מפעילות פשיעה של ארגון "בכרי", הכוללת בין היתר סחר בסמים, גביית דמי חסות ועבירות נוספות.
המעצרים בוצעו במסגרת מבצע משולב, בו השתתפו כוחות משטרה רבים. החשודים הועברו לחקירה במשרדי ימ"ר צפון, שם הם נחקרים בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות מס חמורות.
החוקרים הצליחו להתחקות אחר שורה של פעולות פיננסיות מורכבות, שבוצעו באמצעות חברות הקש. על פי החשד, רואה החשבון שנעצר סייע לארגון הפשיעה להסוות את מקור הכספים ולהעביר אותם דרך חשבונות בנק שונים, הן בישראל והן בחו"ל.
מדובר בהישג משמעותי במאבק של משטרת ישראל ורשות המסים בארגוני הפשיעה. הלבנת הון היא כלי מרכזי שמאפשר לארגוני הפשיעה לפעול ולצבור כוח, ולכן סיכול פעילות זו הוא בעל חשיבות עליונה.
החקירה נמשכת במטרה לאתר חשודים נוספים ולחשוף את מלוא היקף הפעילות הפלילית.
