מכה קשה לפשיעה המאורגנת: 56 חשודים נעצרו ברחבי הארץ במבצע ארצי בהובלת חטיבת המודיעין ובשיתוף רשות המיסים והפרקליטות • המטרה: לפגוע בצינור החמצן הכלכלי של עבריינים המנצלים מצוקה כלכלית
משטרת ישראל, בשיתוף פעולה חסר תקדים עם רשויות האכיפה הכלכליות, יצאה השבוע למבצע ארצי רחב היקף שמטרתו אינה רק מעצר עבריינים, אלא פגיעה אנושה בתשתית הכלכלית שלהם. המבצע כוון נגד גורמים העוסקים במתן הלוואות בריבית גבוהה – עבירה המהווה מחולל פשיעה ואלימות ראשי.
בהובלת חטיבת המודיעין באח"מ, ובשיתוף פעולה הדוק עם צוותים מרשות המיסים והפרקליטות, פשטו כוחות משטרה ומג"ב מכלל המחוזות על בתיהם ומתחמיהם של החשודים ברחבי הארץ.
במהלך גל המעצרים הנרחב, עוכבו ונחקרו 56 חשודים מרחבי המדינה, החשודים במעורבות ברשתות הלוואות בריבית קצוצה, סחיטה באיומים והלבנת הון.
הדגש המרכזי במבצע הושם על תפיסת רכוש, כסף ונכסים שהושגו לכאורה בדרכים לא חוקיות. היקף התפיסות הכולל מגיע לשווי מדהים של כ-23 מיליון שקלים, מה שממחיש את גודל הנזק הכלכלי שהוסב לפשיעה המאורגנת.
פירוט התפיסות הכלכליות:
התפיסות חשפו את מגוון הכלים הפיננסיים בהם השתמשו החשודים:
-
נכסים נזילים: נתפסו כ-2.7 מיליון שקלים במזומן, כ-9 מיליון שקלים בהמחאות (צ'קים), וכ-2.5 מיליון שקלים נוספים בחשבונות בנק – סך הכל מעל 14 מיליון שקלים בכסף ושווי כסף.
-
נדל"ן: נתפסו נכסי נדל"ן ומקרקעין בשווי מוערך של כחמישה מיליון שקלים, אשר נרשמו בטאבו או נמצאים בתהליך הקפאה.
-
כלי רכב: הוחרמו 21 כלי רכב, חלקם רכבי יוקרה, בשווי כולל של כארבעה מיליון שקלים.
-
אמצעי אחסון נוספים: נתפסו 97 אונקיות כסף וכן ארנקי קריפטו, המעידים על שימוש באמצעים טכנולוגיים להלבנת הון והסתרת כספים.
-
כלי אכיפה: בנוסף לכסף, נתפסו במתחמי החשודים גם אמצעי לחימה וציוד לחימה, ככל הנראה כלים ששימשו לאכיפת החובות באמצעות סחיטה ואיומים.
הלוואות בריבית קצוצה (שוק אפור) נחשבות לאחד ממחוללי הפשיעה המרכזיים בישראל. הפעילות של רשתות אלה מנצלת מצוקה כלכלית של אזרחים, ובמהרה הופכת למעגל אכזרי של חובות, סחיטה באיומים, אלימות ואף שימוש בנשק.
הכספים שנצברים באמצעות ריביות מופרזות מהווים את הון הדלק של ארגוני הפשיעה. על ידי הברחת הכסף למערכת הכלכלית הלגיטימית (נדל"ן, חשבונות בנק), מבצעים העבריינים הלבנת הון בהיקפים עצומים. המבצע הנוכחי נועד למוטט את המבנה הפיננסי הזה.
היקף התפיסות והמורכבות הפיננסית של הפרשה מחייבים שיתוף פעולה בין גורמים שונים. השותפות בין המשטרה לרשות המיסים ולפרקליטות היא קריטית:
-
רשות המיסים: מסייעת באיתור נכסים מוסתרים, חקירת העלמות מס וזיהוי הלבנת הון באמצעות רכישת רכוש ונדל"ן.
-
הפרקליטות: מלווה את החקירה מקרוב, ומכינה את התיקים לתביעה משפטית לצורך חילוץ חוקי של הרכוש (חוק איסור הלבנת הון), מה שמבטיח שהכספים והנכסים יישארו בידי המדינה ולא יחזרו לידי העבריינים.
החשודים שנעצרו הובאו לחקירה ביחידות השונות של המשטרה, ובכוונת המשטרה לבקש להאריך את מעצרם בבתי המשפט, כשהמטרה הסופית היא העמדה לדין והחרמת כלל הרכוש שנתפס לטובת קופת המדינה.
המשטרה הדגישה: המאבק בפשיעה יעבור יותר ויותר לזירה הכלכלית. הפגיעה הכספית היא הדרך האפקטיבית ביותר לייבש את כוחם של ארגוני הפשיעה ולמנוע את פריחת האלימות ברחובות.
